وبلاگ مهرداد آقاجانی، مشاور و روانشناس
درباره سایت
آخرین مطالب
امکانات وب
جزوه مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلی
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
سوالات تالیفی حقوق اداری 1 - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلیک کنید )
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
جزوه اصول فقه 2 پیام نور - صدری - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلیک کنید
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
جزوه سازمان های پولی و مالی بین الملل - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلی
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
جزوه تعلیم و تربیت اسلامی - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلیک کنید )
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
جزوه اختلالات یادگیری - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلیک کنید )
د
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
جزوه اصول تغذیه و ورزش - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلیک کنید )
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
جزوه فوتبال 1 پیام نور - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلیک کنید )
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
جزوه روانشناسی کار ساعتچی - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلیک کنید )
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
دانلود جزوه نظام اداری حمید زارع برگرفته شده از کتاب نظام اداری در سیره وسنت نبوی حمید زارع منبع درسی دانشگاه پیام نور و دانشگاه دولتییکی از دروس رشته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی درس نظام اداری در سیره
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
جزوه حسابداری پیشرفته 2 پیام نور - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلیک کنی
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
پاورپوینت جمع و تفریق اعداد اعشاری - جزوه بان
اطلاعیه سایت جزوه بان : در صورتی که اثری از شما در سایت میباشد و رضایت ندارید لطفا برای پشتیبان سایت پیام ارسال نمایید تا حذف شود ( برای حذف اثر کلیک ک
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
مبحث اول : رازداری بانکی یک الزام حقوقی
همانطور که قبلاً نیز بیان شد راز به چیزی گفته می شود که معروف یا ظاهر یا همگانی نباشد. اما در مورد اینکه چه اطلاعاتی اسرار بانکی تلقی می شوند، نظرات یکسان نی
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
گفتار سوم : پولشویی درکنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال ۲۰۰۰ (پالرمو)[۱]
این کنوانسیون که به کنوانسیون پالرمو شهرت یافته است در سال ۲۰۰۰ در پالرمو ایتالیا به تص
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
گفتار پنجم : توصیه های چهل گانه «گروه عملیات مالی شستشوی پول»FATF))1990[1]
نهاد مذکور مهم ترین نهاد بین المللی فعال در مبارزه مستمر و همه جانبه برای مبارزه با پولشویی است. «این گروه در سال ۱۹۸۹ توس
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
گفتار اول : اقتصاد ایران و پولشویی
«وضعیت اقتصاد ایران در مقابل پولشویی چگونه است؟ به طور کلی باید گفت نظام اقتصادی ایران بستر مناسبی برای پولشویی است زیرا بی نظمی این نظام به دلیل تعدد مراکز تصمیم
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
د: قانون مبارزه با پولشویی
علیرغم لزوم توجه بیش تر به پولشویی در ایران و علیرغم الحاق ایران به کنوانسیون ۱۹۸۸ سازمان ملل که در آن اعضاء به موجب این ماده موظف به قانونگذاری در زمینه جرم انگاری پولشوی
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
گفتار چهارم : کاستی ها و مشکلات موجود در زمینه مبارزه با پولشویی در ایران
با بررسی قوانین و اقدامات صورت گرفته در خصوص جرم پولشویی در ایران با مسائل و مشکلاتی در تدوین و اجرای قوانین پولشویی روبرو م
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
گفتار اول: بانکداری نوین
سیستم های جدید بانکداری سبب شده اند که بسیاری از موسسه های مالی، خدمات خود را از طریق اینترنت در اختیار مشتریان قرار دهند که از آن جمله می توان به پرداخت های الکترونیکی مست
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
مبحث دوم : روش های غیر مرتبط با بانک ها و موسسات مالی
گفتاراول : تراست ها[۱] و دیگر واسطه های غیر نهادی
یکی از سازوکارهای مورد علاقه پولشویان برای پنهان سازی ماهیت صاحب اصلی عواید، استفاده
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
گفتار چهارم: خدمات مالی اینتر نتی
«با گسترش اینترنت، تعداد موسسه های مالی ارائه دهنده خدمات مالی از این راه، روز به روز افزایش می یابد. در این بین، دامنه خدمات بانکی مانند حساب های سپرده، حساب های
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
گزارش کشور به کشور[۱]
کارکرد این نماگر سنجش این نکته است که آیا شرکت های فراملی و چند ملیتی گزارش های ناظر بر عملکرد مالی خود را به تفکیک هر یک از کشورهایی که در آن فعالیت دارند به م
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
گفتار سوم : مرز رازداری بانکی
نگاه حقوقی به بحث رازداری بانکی، میتواند مرزبندی در انتشار اسرار حساب ها را مشخص کند. بهطور کلی در زمینه مسائل مربوط به بانک ها و مسائل اقتصادی از این قبیل، اصل بر آ
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
با توجه به آثار زیانبار جرم پولشویی به نظر می رسد که پیشگیری از وقوع این جرم منافع فراوانی برای جامعه در بر دارد و از خسارات بسیاری جلوگیری می شود. «این جرم دارای ویژگی های اختصاصی است
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
تعدیل قاعده رازداری بانکی
«استفاده از سیستم بانکی یکی از راه های متداول برای ارتکاب جرم پولشویی است. از طرف دیگر قاعده رازداری بانکی که در بین بانک ها متداول است مانع از کشف جرم می شود که این قاعده
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
۲- جرم مخفی کردن و جرم پولشویی
ویژگی اصلی جرم اختفا، استقلال آن از جرم منشأ است. هم در پنهان کردن و هم در همدستی که هر دو شکل خاصی از مخفی کردن است، عامل (مرتکب) بدون همکاری (شراکت) قبلی در جرم من
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
بند دوم: جرمانگاری پولشویی در مقررات بینالمللی
در این بخش به بررسی اقدامات دسته جمعی کشورها از طریق سازمانهای جهانی یا معاهدات و پیمانهای دو یا چند جانبه برای مبارزه با جرم تطهیر پول میپرداز
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
بند دوم: تعلق به قشر یقه سپیدان
گاهی اوقات، عملیات پولشویی توسط کسانی صورت میگیرد که خود مرتکب جرم مبنا شدهاند، به طور مثال شخصی که مرتکب سرقت مبالغ هنگفتی پول از یک بانک شده، مانند قضیه «سرقت ا
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
مبحث اول: عنصر قانونی جرم پولشویی
پدیدههای حقوقی، از جمله جرم، امری اعتباری هستند که بر مبنای قانون شکل میگیرند. در نظام حقوقی کشورهای رومی ژرمنی، از جمله در حقوق ایران و افغانستان، اعتبار قانون
برچسب:
نویسنده: سینا امینی
مبحث دوم: عنصر مادی جرم پولشویی
هر جرم الزاما دارای یک عنصر مادی است و صرف داشتن فکر و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ گونه عمل مادی و خارجی قابل تعقیب و مجازات نیست. بنابراین مقصود از عنصر مادی جرم
برچسب:
نویسنده: سینا امینی